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发布日期:2024-04-21 07:14    点击次数:152
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8月8日立秋。虽说“立秋之日凉风至”,但在南方,立秋时多未入秋,天气仍较热。这段时期,广东的气候特点表现为昼夜温差加大,中午热而早晚凉,并有一些干燥的感觉。

  本公司及董事会合座成员保证信息闪现的践诺信得过、准确、圆善,莫得缺欠纪录、误导性述说或紧要遗漏。

  相称领导:

博弈论

  1、本次根除限售的股份为非公设置行限售股,根除限售股份为127,591,443股,占公司总股本的14.79%。

  2、本次根除限售的股份可上市畅达日历为2023年8月3日。

  一、本次根除限售的股份赢得的基本情况

  (一)本次限售股核准情况

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  泰和新材集团股份有限公司(以下简称“泰和新材”或“公司”)于2022年8月3日收到中国证券监督惩办委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《对于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公设置行股票的批复》(证监许可〔2022〕1684号),核准公司非公设置行不卓绝205,318,350股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调理本次刊行数目。

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  (二)本次限售股股份登记及锁依期安排

  公司本次非公设置行股份数目为159,730,481股,已于2023年2月3日在深圳证券来去所上市,股份性质均为非公设置行限售股,具体践诺详见公司于 2023 年1月31日闪现的《非公设置行A股股票刊行情况讲述书暨上市公告书》。 刊行对象认购数目及锁依期情况如下。

  二、本次限售股变成后于今公司股本数目变化情况

  公司本次非公设置行新增159,730,481股A股股份,新增股份性质均为有限售条目畅达股。本次非公设置行后,公司总股本变更为862,934,983股。终局本公告闪现日,公司股本数目较本次非公设置行后未发生变化。

  三、本次央求根除股份限售鞭策的干系得意及实行情况

  (一)股份锁定安排

  凭据中国证监会《上市公司证券刊行注册惩办主见》的规定,公司控股鞭策烟台国丰投资控股集团有限公司认购的本次刊行的股份自觉行终了之日起36个月内不得转让,其他刊行对象认购的本次刊行的股份自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。

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  (二)得意实行情况

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  终局本公告闪现日,本次央求根除限售的鞭策均严格实行了各自作念出的股份锁定得意,不存在干系得意未实行影响本次限售股上市畅达的情况。

  本次央求根除股份限售的鞭策不存在非方针性占用公司资金的情形,公司不存在对该类鞭策提供违法担保的情形。

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  四、本次根除限售股份的上市畅达安排

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  1、本次根除限售股份的上市畅达日历为:2023年8月3日(星期四)。

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  2、本次根除限售股份总额为127,591,443股,占公司总股本的14.79%,占现存无尽售条目股份的29.90%。

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  3、本次根除股份限售的鞭策以为18名,股份根除限售及上市畅达具体情况如下:

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  五、本次根除限售股份上市畅达前后公司股本变动情况

  本次限售股份上市畅达前后公司股本结构变动情况如下:

  六、保荐机构核查意见

  1、公司本次限售股份上市畅达相宜《深圳证券来去所股票上市功令(2023年改进)》《深圳证券来去所上市公司自律监管交流第1号逐个主板上市公司圭表运作》等干系法律法则的规定。

  2、公司本次限售股份根除限售的数目和上市畅达时辰相宜干系法律法则及限售得意。

  3、公司本次限售股份畅达上市的信息闪现信得过、准确、圆善。

  4、中信证券对泰和新材本次限售股份根除限售上市畅达事项无异议。

  七、备查文献

  1、限售股份根除限售央求表;

  2、股份结构表和限售股份明细表;

  3、保荐机构出具的核查意见;

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  4、深圳证券来去所要求的其他文献。

  特此公告。

  泰和新材集团股份有限公司

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